Отозвана лицензия у очередного российского банка

В ЦБ отозвали лицензию на проведение операций у банка «Финансово-промышленный капитал», зарегистрированного в Москве. Сейчас там назначено временное руководство.

Как уточнил корреспондент онлайн-издания «Строительство.RU» на электронном ресурсе Центробанка, в работе ФПК обнаружено множество законодательных нарушений в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным образом, и финансирования терроризма.

По данным ЦБ, данный банк представлял недостоверную информацию в уполномоченный орган сведений — речь идет и об операциях, подлежащих контролю и отражаемых в расчетной документации.

Добавить комментарий